Електронний каталог

• Класифікатори
• В

відмивання грошей

Документи:

• Крючкова, И. Макроструктурные факторы развития теневого сегмента в обороте ВВП [Текст] / И. Крючкова // Економічний часопис-ХХІ. – М., 2002. – №4. – С.18-24.
• Куреза, Т. В. Аудитор - суб'єкт фінмоніторингу [Текст] / Т. В. Куреза // Аудитор України. – Київ, 2010. – № 7 (179). – С. 14-16.
• Лазебник, Л. Л. Управління ризиками відмивання незаконних доходів у комерційному банку [Текст] / Л. Л. Лазебник // Економіка та держава. – Київ, 2012. – № 11. – С. 4-7.
• Лахтарин, А. Борьба с "грязными" деньгами по-украински: (Коментарий к закону "О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем) [Текст] / А. Лахтарин // Финансовый директор. – 2003. – №1(11). – С.82-86.
• Лисенко, В. Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом: Особливості початкового етапу розслідування [Текст] / В. Лисенко // Прокуратура.Людина.Держава. – К., 2005. – №2. – С.62-70.
• Лихицький, О. П. Відмивання кримінально нажитих коштів - загроза економічній безпеці України [Текст] / О. П. Лихицький // Фінансовий контроль. – К. : АТ "ВІПОЛ", 2005. – №1. – С. 14-17.
• Луцишин, З. "Брудні гроші" у глобальному фінансовому просторі: сутність, проблеми, наслідки [Текст] / З. Луцишин // Економічний часопис-ХХІ. – М., 2002. – №5. – С.25-28.
• Максименко, Л. П. Інноваційні механізми реалізації повноважень Міністерства фінансів Україні як суб'єкта державного фінансового моніторингу [Текст] / Л. П. Максименко, І. Ю. Чумакова // Фінанси України. – Київ, 2012. – № 9 (202). – С. 54-68.
• Мартьянов, О. Особливості боротьби з відмиванням грошей у розвинутих країнах [Текст] / О. Мартьянов // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). – К., 2005. – № 2. – С. 52-59.
• Мастепанова, Д. А. Правовые основы информационного взаимодействия кредитных организаций и правоохранительных органов [Текст] / Д. А. Мастепанова // Деньги и кредит. – М., 2002. – №11. – С.48-52.
• Мацко, А. Борьба с отмывание грязных денег [Текст] / А. Мацко // Персонал. – К., 2003. – №6. – С.72-77.
• Мельничук, М. В. Міжнародна діяльність правоохоронних органів у сфері протидії відмиванню тіньових коштів [Текст] / М. В. Мельничук // Вісник господарського судочинства. – Київ, 2012. – № 4. – С. 117-122.
• Метньова, А. Внутрішній фінансовий моніторинг як складова системи контролю за легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / А. Метньова // Вісник національного банку України (з додатком). – Київ, 2009. – № 12 (166). – С. 24-29.
• Метньова, А. В. Рекомендації щодо методологічних підходів проведення аналізу операцій клієнтів банку [Текст] / А. В. Метньова // Економіка, фінанси, право. – Київ, 2013. – № 2. – С. 71-76.
• Мікіш, А. Дейкі аспекти протидії фіктивному підприємництву в Україні [Текст] / А. Мікіш // Підприємництво, господарство і право. – Київ, 2013. – № 7 (211). – С. 72-75.
• Мірошниченко, О. В. Явище "відмивання брудних грошей" як загроза економічній безпеці України [Текст] / О. В. Мірошниченко, С. Ю. Гарбар // Економіка, фінанси, право. – Київ, 2010. – № 6. – С. 15-20.
• Ніколаєв, В. Інвестиційна проблема в Україні в контексті руху тіньового капіталу [Текст] : Обговорення / В. Ніколаєв // Економічний часопис-ХХІ. – М., 2002. – №5. – С.32.
• Омельченко, І. Легалізація брудних грошей [Текст] / І. Омельченко // Юридичний журнал. – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 90-92.
• Онищенко, В. Міжнародне співробітництво у боротьбі з відмиванням " брудних" грошей [Текст] / В. Онищенко // Вісник податкової служби України. – 2001. – №41. – С.54-57.
• Перепічка, П. Схеми відмивання доходів: як їх розпізнати [Текст] / П. Перепічка // Фінансовий контроль. – К., 2008. – № 3. – С. 43-48.
• Петренко, О. Сучасні методи протидії відмиванню коштів у банківських установах [Текст] / О. Петренко // Фінансовий ринок України. – Київ, 2009. – № 10. – С. 21-22.
• Поплевічева, Н. Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом у бюджетній сфері, як державний механізм детінізації економіки [Текст] / Н. Поплевічева // Економіст. – Київ, 2013. – № 4 (318). – С. 4-8.
• Прилипко, Ю. До приватної кишені: Чи зможе новий Кримінальний кодекс запобігти вимиванню державних коштів [Текст] / Ю. Прилипко // Президентський вісник. – 2001. – №29-30 від 21липня. – С.16.
• Пронін, Ф. Система протидії відмиванню "брудних" грошей в Україні: деякі аспекти відповідності міжнародній практиці [Текст] / Ф. Пронін // Ринок цінних паперів України.Вісник державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. – К., 2006. – №5-6. – С. 11-16.
• Расюк, Е. Протидія відмиванню грошей, отриманих від злочинної діяльності у сфері обігу наркотичних засобів транснаціональними організованими групами [Текст] / Е. Расюк. – С.87-90.
• Ревенков, П. В. Глобальный характер рисков отмывания денег при электронном банкинге [Текст] / П. В. Ревенков // Менеджмент в России и за рубежом. – Москва, 2010. – № 4. – С. 24-28.
• Ревенков, П. В. Противодействие отмыванию денег: внутренний контроль над системами электронного банкинга [Текст] / П. В. Ревенков // Банковские услуги. – Москва, 2010. – № 8. – С. 14-19.
• Ревенков, П. В. Особенности внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию денег [Текст] / П. В. Ревенков, А. Н. Воронин // Банковское дело. – Москва, 2011. – № 8 (212). – С. 72-76.
• Ревенков, П. В. Электронный банкинг: управление рисками отмывания денег [Текст] / П. В. Ревенков, А. Н. Воронин // Банковское дело. – Москва, 2009. – № 9. – С. 76-79.
• Рожкова, Т. Механізми виявлення неофіційних систем переказу грошей та коштів через банківський сектор економіки [Текст] / Т. Рожкова // Банківська справа. – К., 2005. – №5. – С. 33-38.
• Романченко, О. Відмивання брудних грошей як злочин [Текст] / О. Романченко // Вісник національного банку України з додатком "Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності". – К., 2003. – №9. – С.42-45.
• Руденко, И. И снова FATF [Текст] / И. Руденко // Фондовый рынок. – К., 2003. – №24. – С.16-17.
• Санжаревський, В. Валютний контроль, протидія "відмиванню"коштів та системні банківські ризики [Текст] / В. Санжаревський // Вісник НБУ. – 2001. – №7. – С.42-44.
• Сердинов, Э. М. Борьба с отмыванием капиталов и финансированием международного терроризма [Текст] / Э. М. Сердинов // Банковское дело. – М., 2003. – №6. – С.34-38. – Продолжение в №7.
• Синявський, С. О. Типологія відмивання злочинних доходів [Текст] / С. О. Синявський // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2004. – №3(15). – С.120-123.
• Ситник, Г. П. Світовий досвід щодо здійснення боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, для України [Текст] / Г. П. Ситник, Р. О. Баранов // Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2014. – № 17. – С. 213-216.
• Сокова, М. А. Економіко-правові інструменти і технології протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на міжнародному та національному рівнях [Текст] / М. А. Сокова // Актуальні проблеми економіки. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 209-215.
• Соколова, М. Ю. Методичні підходи до оцінки ефективності автоматизації системи фінансового моніторингу в банку [Текст] / М. Ю. Соколова // Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2010. – № 21. – С. 36-38.
• Солодкіна, О. Особливості банківського нагляду: У сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, в умовах інтеграції України до європейського правового простору [Текст] / О. Солодкіна // Прокуратура.Людина.Держава. – К., 2004. – №9. – С.98-103.
• Сталізова, Т. Трастові правовідносини в інтересах бенефіціарів та їх ідентифікація за міжнародним приватним правом України [Текст] / Т. Сталізова // Підприємництво, господарство і право. – Київ, 2014. – № 7 (223). – С. 32-36.
• Степаненко, А. Боротьба з "відмиванням" грошей у банківському секторі економіки [Текст] / А. Степаненко // Банківська справа. – К., 2003. – №5. – С.3-10.
• Сунцова, О. О. Удосконалення національної політики протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом [Текст] / О. О. Сунцова // Актуальні проблеми економіки. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 95-102.
• Сухонос, В. Взаємодія прокуратури із суб'єктами фінансового моніторингу [Текст] / В. Сухонос // Вісник прокуратури. – Київ : Істина, 2010. – № 12 (114). – С. 30-35.
• Сухонос, В. Деякі аспекти міжнародного співробітництва у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) злочинних доходів та фінансування тероризму [Текст] / В. Сухонос // Вісник прокуратури. – Київ : Істина, 2011. – № 3 (117). – С. 117-122.
• Терен, С. Налоговая "полюбит" грязные деньги: ГНАУ становится монополистом в борьбе с отмывкой доходов, полученных преступным путем [Текст] / С. Терен // Контракты. – 2001. – №31 от 30 июля. – С.12-13.
• Тертиченко, Т. Конвенція Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму: аналіз положень кримінально-правового характеру [Текст] / Т. Тертиченко // Вісник прокуратури. – Київ : Істина, 2014. – № 3 (153). – С. 181-188.
• Україна, . Закони Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України: (Посилення відповідальності за дії з легалізації (відмивання) доходів) [Текст] / . Закони Україна // Урядовий кур'єр. – 2003. – №24 від 7 лютого. – С.10.
• Україна, . Закони Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (28.11.2002р.) [Текст] / . Закони Україна // Урядовий кур'єр ( Орієнтир №47). – 2002. – №231 від 11 грудня. – С.1-7.
• Філаткіна, С. Неузгодженість дій українських державних інституцій на тлі боротьби з відмиванням "брудних" грошей [Текст] / С. Філаткіна // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. – К., 2003. – № 3. – С. 275-281.
• Халупенко, Д. Шляхи вдосконалення протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, у сфері грального бізнесу [Текст] / Д. Халупенко // Вісник прокуратури. – Київ : Істина, 2010. – № 9 (111). – С. 12-15.

1    2   3