Електронний каталог

• Класифікатори
• Л

легалізація доходів

Документи:

• ВР усилила ответственность за отмывание "грязных" средств [Текст] // Финансовая консультация. – К., 2003. – №1-2. – С. 61.
• Как отмыть миллиард. Британский опыт с легализацией преступных денег [Текст] // Финансовая консультация. – К., 2003. – №13-14(250. – С.33-35.
• Легалізація (відмивання) "брудних" грошей [Текст] // Податки та бухгалтерський облік. – 2003. – №40. – С.41-45.
• Легалізація та відмивання капіталу: витоки проблеми і шляхи її розв'язання [Текст] // Економічний часопис-ХХІ. – М., 2002. – №5. – С. 3-4.
• Легалізація трудових відносин - головне завдання держави [Текст] // Людина і праця. – Київ : Соцінформ, 2014. – № 6. – С. 12-12.
• Наказ Міністерства Фінансів України "Про затвердження Порядку розгляду Державною службою фінансового моніторингу України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів [Текст] // Инвестгазета: нормативна база. – Київ, 2012. – № 8 (808) : Ринок фінансових послуг. Цивільне законодавство. – С. 4-5.
• Правовые аспекты деятельности предприятия: Борьба с отмыванием денег [Текст] // Экономика предприятия. – К., 2003. – №2. – С.21-22.
• Протидія відмиванню доходів [Текст] // Инвестгазета: нормативна база. – Київ, 2010. – № 44 (756). – С. 4-29.
• Фінмоніторинг проти злочинних доходів: закон, приклади, аналіз [Текст] // Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. – Київ : Блиц-Информ, 2010. – № 32. – С. 7-69.
• Алієв, Т. Соцстрахреформа і легалізація зарплат [Текст] / Т. Алієв // Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. – Київ : Блиц-Информ, 2015. – № 1-2 (1144-1145). – С. 8-61.
• Андрущенко, І. Протидія правоохоронних органів легалізації "брудних" коштів [Текст] / І. Андрущенко // Прокуратура.Людина.Держава. – К., 2005. – №3. – С.63-67.
• Андрущенко, І. Банківська таємниця та легалізація коштів, здобутих злочинним шляхом: Проблеми співвідношення [Текст] / І. Андрущенко, В. Бутузов // Вісник прокуратури. – К., 2002. – №6. – С.94-97.
• Аржевітін, С. Легалізація або амністія тіньових доходів як засіб повернення коштів у легальну економіку [Текст] / С. Аржевітін // Економіст. – Київ, 2010. – № 7 (285). – С. 66-68.
• Баранов, Р. О. Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержавних злочинним шляхом як складова державної політики національної безпеки [Текст] / Р. О. Баранов // Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2014. – № 9. – С. 160-164.
• Бауман, Ю. Договір про надання фінансових послуг: протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (фінансово-правовий аспект) [Текст] / Ю. Бауман // Підприємництво, господарство і право. – Київ, 2009. – № 6. – С. 99-103.
• Бережний, О. Ризики використання послуг банка для легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансування терроризму в системі банківських ризиків [Текст] / О. Бережний // Вісник національного банку України (з додатком). – Київ, 2009. – № 4. – С. 3-7.
• Березина, М. П. Об участии органов финансового и банковского надзора в противодействии легализации преступных доходов [Текст] / М. П. Березина, Е. Д. Аносов // Финансы. – М., 2003. – №1. – С.56-59.
• Білоус, І. І. Сутнісна характеристика легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом [Текст] / І. І. Білоус // Економіка та держава. – Київ, 2019. – № 5. – С. 82-88.
• Білуха, М. Фінансовий моніторинг легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / М. Білуха // Бухгалтерський облік і аудит. – К., 2003. – №8. – С.3-9.
• Бугаєнко, А. В. Офшорні юрисдикції як ідеальне середовище для легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / А. В. Бугаєнко // Фондовый рынок. – Київ, 2011. – № 5. – С. 18-21.
• Бухтіярова, А. Г. Особливості функціонування системи фінансового моніторингу в Україні [Текст] / А. Г. Бухтіярова, Я. В. Висоцька // Економіка, фінанси, право. – Київ : " Ессе", 2019. – № 4. – С. 10-15.
• Варналій, З. С. Проблеми протидії легалізації доходів злочинного походження у контексті фінансової безпеки України [Текст] / З. С. Варналій // Фінанси України. – К., 2003. – №7. – С. 34-42.
• Васюренко, О. Оцінка ризику використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів [Текст] / О. Васюренко, М. Худокормова // Банківська справа. – Київ, 2012. – № 4 (106). – С. 10-20.
• Гайдай, М. Г. Аудитори у боротьбі з відмиванням незаконних доходів [Текст] / М. Г. Гайдай // Аудитор України. – Київ, 2012. – № 11 (205). – С. 47-54.
• Галюк, В. Організація нагляду за додержанням законів щодо запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / В. Галюк // Вісник прокуратури. – К., 2007. – № 12. – С. 24-29.
• Гамза, В. А. Законодательство о противодействии легализации преступных доходов: опыт реализации и направления совершенствования [Текст] / В. А. Гамза, И. Б. Ткачук // Банковское дело. – М., 2002. – №12. – С. 8-11.
• Гриневич, А. Визначення поняття "легалізація (відмивання доходів, одеражних злочинним шляхом" [Текст] / А. Гриневич // Підприємництво, господарство і право. – Київ, 2010. – № 10 (178). – С. 36-38.
• Дмитренко, Т. Методика оцінювання ризику використання векселів для легалізації кримінальних доходів [Текст] / Т. Дмитренко // Економіст. – Київ, 2017. – № 12. – С. 20-30.
• Дмитренко, Т. Фінансовий моніторинг вексельного обігу як складова протидії легалізації доходів злочинного походження та фінансування тероризму [Текст] / Т. Дмитренко // Ринок цінних паперів України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 17-24.
• Дмитренко, Т. Л. Особливості регулювання операцій із віртуальними активами щодо протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом [Текст] / Т. Л. Дмитренко // Фінанси України. – Київ : "Академія фінансового управління", 2020. – № 3. – С. 112-126.
• Дудоров, О. Протидія відмиванню злочинних доходів: Зміни в національному антилегалізаційному законі [Текст] / О. Дудоров, Т. Тертиченко // Вісник прокуратури. – Київ : Істина, 2011. – № 9 (123). – С. 57-62.
• Дьяченко, Я. Я. Засоби державної протидії відпливу капіталу за межі України [Текст] / Я. Я. Дьяченко // Наукові праці НДФІ. – Київ, 2015. – № 2 (71). – С. 149-157.
• Дьяченко, Я. Я. Типологізація схем і методів, напрями протидії легалізації злочинних доходів в Україні [Текст] / Я. Я. Дьяченко // Формування ринкових відносин в Україні. – Київ, 2014. – № 10 (161). – С. 87-90.
• Евсюков, В. В. Система извлечения знаний из федеральных баз данных - инструмент противодействия легализации преступных доходов и борьбы с налоговыми преступлениями [Текст] / В. В. Евсюков // Банковское дело. – М., 2004. – №3. – С.24-29.
• Елизаров, А. Неформальная экономика как составляющая теневой экономики сущность и методы оценки [Текст] / А. Елизаров // Економіст. – 2000. – №11. – С.30-33.
• Инвестгазета, . Нормативна база Схеми відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / . Нормативна база Инвестгазета // Инвестгазета (повний комплект). – 2007. – № 44. – С. 4-50. – Приложение к "Инвестгазете".
• Калужинський, А. Ознаки легалізацї (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / А. Калужинський // Вісник прокуратури. – Київ : Істина, 2013. – № 4 (142). – С. 26-33.
• Капустник, К. Проведення судово-економічних експертиз у справах, повязаних з легалізацією (відмиванням) грошових коштів та майна, отиманих злочинним шляхом [Текст] / К. Капустник, Н. Боголюбова // Право України. – К., 2005. – №8. – С.63-66.
• Каратаев, М. В. Банковские риски, возникающие при проведении сомнительных операций клиентов [Текст] / М. В. Каратаев // Банковское дело. – Москва, 2010. – № 12 (294). – С. 80-83.
• Каратаев, М. В. Современные тенденции легализации преступных доходов и российская специфика [Текст] / М. В. Каратаев // Банковское дело. – Москва, 2011. – № 4 (208). – С. 79-85.
• Кашпур, Л. М. Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / Л. М. Кашпур // Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2018. – № 3. – С. 103-106.
• Корж, В. Способи легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих організованими групами, злочинними організаціями [Текст] / В. Корж // Право України. – К., 2003. – №1. – С.90-95.
• Крестовский, И. А. Финансовый мониторинг операций по денежным переводам физических лиц [Текст] / И. А. Крестовский // Современная конкуренция. – М., 2009. – № 1. – С. 27-33.
• Кубах, Т. Г. Деякі аспекти легалізації доходів на ринку капіталу [Текст] / Т. Г. Кубах // Актуальні проблеми економіки. – К., 2009. – № 2. – С. 151-158.
• Курбатов, А. Противодействие легализации преступных доходов: будет ли создан эффективный правовой механизм? [Текст] / А. Курбатов // Хозяйство и право (с приложением). – Москва, 2009. – № 8. – С. 72-78.
• Куреза, Т. В. Аудитор - суб'єкт фінмоніторингу [Текст] / Т. В. Куреза // Аудитор України. – Київ, 2010. – № 7 (179). – С. 14-16.
• Куришко, О. О. Особливості розвитку системи фінансового моніторингу в Україні [Текст] / О. О. Куришко // Актуальні проблеми економіки. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 267-275.
• Лахтарин, А. Борьба с "грязными" деньгами по-украински: (Коментарий к закону "О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем) [Текст] / А. Лахтарин // Финансовый директор. – 2003. – №1(11). – С.82-86.
• Лєонов, С. В. Державна політика в сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / С. В. Лєонов, О. О. Куришко // Економіка, фінанси, право. – Київ, 2011. – № 8. – С. 16-19.
• Лисенко, В. Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом: Особливості початкового етапу розслідування [Текст] / В. Лисенко // Прокуратура.Людина.Держава. – К., 2005. – №2. – С.62-70.

1   2